有关“洗黑钱”你了解多少?

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转自西班牙欧华报:上一期我们为大家介绍了关于出入境可随身携带的金额问题,根据西班牙法律规定的洗钱法律规定,携带超额现金需要申报,如果不申报,会被海关当场没收,并需要支付一笔罚款。前一段时间,我们可以从各大报纸、网络等社

上一期我们为大家介绍了关于出入境可随身携带的金额问题,根据西班牙法律规定的洗钱法律规定,携带超额现金需要申报,如果不申报,会被海关当场没收,并需要支付一笔罚款。前一段时间,我们可以从各大报纸、网络等社交平台上看到关于许多政界要员涉及“洗黑钱”的相关新闻报道,甚至也有一些关于华侨的涉入。“洗黑钱及反洗黑钱”这个主题,是国际关心的问题,那么这一期,我们将详细解释关于“洗黑钱”方面的知识,并着重讲一下洗钱罪隶属于刑事犯罪中。

很多时候,我们不是很清楚“洗黑钱”指的是什么以及什么样的行为可以定义为“洗黑钱”。下边我们为大家解释一下:

1、 在购买或者获得时,明知支配、使用或购买的商品的来源是构成犯罪行为的所得 。

2、 在进行转移或转换资产时,明知其来源自犯罪行为,为了帮助其掩盖罪行,或帮助犯罪分子避免承担其犯罪行为产生的法律后果。

3、 掩盖或者隐藏权利或者商品的来源、目的、用途,在知道其来源自犯罪行为的情况下。

4、 协助以上几点的执行。协助实施或完成犯罪行为,给予建议或帮助,或者组织成一团伙共同犯罪这类罪行。

在这种罪行中被指控的人,在很多时候是因为他们尝试抹掉另一个罪行痕迹,甚至有时候,当局者会怀疑或者认为该嫌疑人可能试图隐藏一笔金钱的来源。这也就是为什么,在出入境西班牙时监管会这么严格,因为有关部门想控制“黑钱”的流动,海关会扣留超额现金,如果无法证明该笔现金的合法来源,则会移交给西班牙防洗钱委员会,由他们来收取罚金。甚至有的时候会因为这个起因,受到税务局、司法部等有关部门的检查,查明钱的来源。“洗黑钱”可能听起来,离我们日常生活、正常经营很遥远,但有很多种情况,可能会被涉嫌被指控为“洗黑钱”,简单来说,“洗黑钱”只需把非法所得融入资本市场。如果个人或者公司运营使用了非法所得的金钱,也算是洗钱行为。把非法所得的资金隐藏起来,或者伪装成合法资金,同样也是洗钱。西班牙法律法规对特定的行业从业人员如公证员、律师、税务顾问,及特定行业公司如银行、珠宝店、汇款点等进行约束,保证其客户资金来往的合法性。

在外国生活,很重要的一点就是遵法守法,这是保护自己权利和在外国社会获得认同和尊重的基本。如果假如被怀疑涉及洗钱的行为,我们建议找专业律师寻求帮助,他们协助准备和递交材料,争取到最大的利益,尽早拿到属于您应得的部分。

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