加拿大真的是洗钱天堂?华裔豪客1月洗净$1350万

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昨天,一个之前没有向外界公开的赌场调查报告被公布。这份报告分析了赌场如何处理现金及了解其来源。  而所有的焦点都落在了,有”不明来源现金”流入的列治文河石赌场。  监管部门发现:赌场曾在一个月内流入总值1350万元,而且全是20元纸币。  于是,卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Polic昨天,一个之前没有向外界公开的赌场调查报告被公布。这份报告分析了赌场如何处理现金及了解其来源。

  而所有的焦点都落在了,有“不明来源现金”流入的列治文河石赌场。

  监管部门发现:赌场曾在一个月内流入总值1350万元,而且全是20元纸币。

  于是,卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch,GPEB)于2015年9月要求,并聘用了审计行MNP进行这次报告。

  执法情报部门指出:这些金钱可能是“直接犯罪收益”,而且大部分现金来自“亚洲贵宾大豪客”

  

  赌场曾经甚至接受过一次超过50万元的现金,并且来历不明。

  出现这样的疏漏,赌场相关的多个部门都可能有责任,包括:监管部门GPEB、规管省内赌场的BCLC和赌场经营商。

  他们都应该维持流入BC的赌博收入,并且警告赌博系统有被破坏的风险,减少来历不明流入卑诗赌场的金钱。

  

  即便是监控措施严密,犯罪收益也有可能被注入赌场系统内。

  因为,河石的职员存在问题,他们被培养出了一种“去接受大批现金交易”的企业文化……

  

  上文中提到的“亚洲贵宾大豪客”多来自中国或近期才在加拿大取得居住身分

  所以,这些职员很难给这些客人设立资料存档来判断他们的财富是否来源合法。

  赌场职员没有依法去防止洗黑钱的程序,赌客又有可能使用地下银行的渠道以避免中国严格的资金管制。

  因此,河石赌场会有大量现金流入。

  

  而且,大部分涉及这些来源不明的大笔现金交易都不是在正常的赌场玩乐时间进行,常常由深夜时分带到赌场。加上赌场的职员人手变动频繁,很难防备。

  这份报告还明确指出:经整理后发现,涉及大量现金的赌客没有加拿大地址或身分,并且主要是华裔(专题)!

  除了赌博,加拿大的房地产也被认为是洗钱的“重灾区”:

  

  致力于反贪腐的“透明国际组织(Transparency International )”日前发布一份报告,点名加拿大存在严重法律漏洞,而利用这些漏洞,他国贪腐人员可轻松通过房地产洗钱。

  

  报告称,加拿大的法律起码有10处漏洞,其中4处重伤,面对房地产洗钱无能为力,甚至是纵容。

  比如,在加拿大买房,法律并未明确要求登记房产的真正主人(也就是受益人)

  据悉,温哥华前100栋最贵房产中有46栋房子的真正所有人成谜……

  

  即使是中国的外汇管控已经严格到连1000元人民币以上的境外刷卡也要上报,个人购汇申报需要细化到用途和时间……

  但是,无论是加拿大的房地产还是赌博业,似乎都对洗钱束手无策,难道真的是“洗钱天堂”?

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