非法代购触碰法律红线!“购物行动”部分案卷解密

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转自西班牙欧华报:欧华报消息(记者 阳杉)11月25日清晨,西班牙国家警察和税务部门联合发起 “购物行动”,在马德里、加泰罗尼亚、安达卢西亚和加那利群岛等地区,对一些华侨华人店铺、仓库、住宅和律师事务所等30多处地点进

行了搜查,逮捕了80余人,令人震惊!警方本次行动主要目的是清查涉及洗钱和偷税漏税等犯罪行为的华人代购活动,涉案人员包括西班牙人、华人以及中国留学生,涉案金额巨大,引发全社会高度关注。

通报会现场

12月1日,“购物行动”部分案卷首次解密。12月4日,本案代理律师,西班牙中国律师事务所季奕鸿律师再次召开案情通报会,向媒体记者介绍案件最新进展,解读案件内幕。马德里华助中心负责人、西班牙华侨华人协会主席毛峰、西班牙中国和平统一促进会主席徐松华、西班牙温州同乡会会长刘继东,西班牙诚信基金会理事长Julia张振荣,以及西班牙华文媒体记者出席通报会。

“代购行动”案情内幕首度解密

据季奕鸿律师介绍,本次解密的案件卷宗总共11卷,5000多页,包括警方侦查过程中的监视、跟踪、窃听犯罪嫌疑人的照片证据等。在详细查阅案卷后,季律师对案件做了详细解读:“2016年9月19日,西班牙警方已经开始了案件侦查,警方对Usera区的华人快递公司进行跟踪调查,并要求西班牙DHL、SEUR、CORREO邮政快递公司打印了用户清单,之后在得到法院许可后,向银行索取了涉案嫌疑人的账户清单,还从劳工、税务等部门获取了嫌疑人工作、报税等相关信息。9月30日,警方要求某奢侈品公司,提供一段时间以来最大买家的资料,而这部分买家中90%成为了‘购物行动’的被告。”

解密的部分案卷

在侦查环节,警方采用了电话窃听、跟踪等监控手段,并使用青田话、温州话、福清话、四川话以及普通话翻译,对窃听电话进行翻译。季律师透露了案卷中一个细节:“警方在截获犯罪嫌疑人电话交流后,掌握了交接钱款的时间和地址,然后秘密前往该地点附近蹲守,当嫌疑人交接时,拍摄照片等证据,印证电话窃听到的内容,从而获取确凿证据。警方窃听的电话,还包括一个159开头的中国号码,此外,嫌疑人使用一机多号的手机,也同样遭到监听。”

警方根据掌握的线索,对马德里Serrano街,英国公司以及马德里Cobo Calleja仓库区进行详细调查。2017年10月25日,警方正式收网,逮捕了41人,其中2名西班牙人,2名华人以及27名中国公民。时隔两周,警方再次进行抓捕,共逮捕39人,至此总计80人在“购物行动”中落网,多为90后年轻人。落网嫌疑人中,绝大部分嫌疑人没有犯罪记录,仅4、5人曾在警方留有案底。截至目前,80名犯罪嫌疑人中仍有10人未被释放,其余嫌疑人目前暂时获释,但护照或证件遭扣押,不得离境,部分嫌疑人还需定期报到。

 

代购究竟是不是犯罪?

海外代购是近年来兴起的一个新兴行业,绝大多数代购从业者或者普通民众,对于代购的法律红线并不了解,而更多的人则是看到了海外代购的利益,以及一些“成功”的代购者所塑造的创业“神话”。那么,代购究竟是否是犯罪呢?

在本次“购物行动”中,警方经过侦查,有理由怀疑这些涉案嫌疑人是有组织犯罪。警方认为,犯罪嫌疑人分属不同团伙,且分工明确,在代购、洗钱、退税等环节,已经形成了熟练的流水线操作,甚至在某产品新品发布后,两个代购团伙相互竞争,通过不当手段打击对手等。在代购过程中,买手从上家获取现金前往商店购物,再通过留学生和游客进行机场退税等。除涉嫌洗钱外,不少涉案者还通过伪造证件等方式骗取退税,这就涉及伪造证件罪。

季律师总结了犯罪嫌疑人的四点违法行为:一是洗钱。涉案人员利用名为HAWALA的洗钱方式,将钱款通过代购手段,运回国内,涉案金额巨大。二是纳税问题。嫌疑人在代购过程中获得的收益,并未向税务部门申报,涉嫌漏税。三是假退税问题。犯罪嫌疑人利用游客、家人、留学生进行假退税,成功骗取退税金额,赚取利润。四是伪造证件。犯罪嫌疑人利用伪造的假证件,购买或者退税。

季律师向记者展示案卷

据季律师介绍,普通的代购,只要符合法律要求,正常报税,不会成为违法违规行为,这样的代购就类似于个体老板。一年代购金额在12万欧元以内的,不构成刑事犯罪,如果不据实保税,属于违规行为。但一些代购已经发展成为规模较大的组织,资金运作也变成洗钱工具,这样的代购早已经越过法律红线。

 

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代购,放下那些“小聪明”吧!

“留学生怎样做海外代购生意”,“微信代购的4大成功要点你知道多少?”,“代购年销千万,一个‘笨’海龟的成功秘诀”……不少代购者创业之初,都拜读过这类文章,然后不断地尝试将“前辈”们的代购方法更新换代,不断升级。海外代购早已不是新鲜事,留学生在其中也占了不少,但大多数代购者并不了解法律红线,不明白遭查处后会面临什么样的法律责任,一味追求利益,最终就酿成了“购物行动”这样的大案要案,不仅给自己留下难以抹去的违法案底,对留学生群体、华侨华人群体乃至整个中国的海外形象,造成了严重的抹黑。

监控图像

“购物行动”中落网的一些嫌疑人都怀揣着“小聪明”,不仅用上了香港黑帮电影里的桥段,接头取钱用“暗号”,买手代购过程中遇到竞争对手,上家还用起了“我给你派人,都是狠角色”这样的黑老大口吻。警方在侦查监听过程中,将这样的现象认定为“有组织犯罪行为”,这也是为什么负责“购物行动”调查的是由西班牙国家警察国际有组织犯罪一组。

不少落网者在国内电商平台上开设有网店,做起了个人创业,认为在国内的网站上卖东西,西班牙警察查不到。但事实上,根据“购物行动”部分揭秘的卷宗,这些落网嫌疑人在电商平台上的店铺也早已列入了警方侦查的范围。

代购者大量购买奢侈品,消费巨大,而所有人在这样做的时候,都没有想到自己的真实收入是否能匹配得了如此巨大的奢侈品消费。在警方案件卷宗上,对犯罪嫌疑人的调查结论里,重复最多的就是,“收入与消费习惯不匹配”。

没想到吧?“小聪明”用来违法,最终只会搬起石头砸自己的脚。

 

“购物行动”影响还将持续

徐松华、毛峰、刘继东、Julia张振荣分别在通报会上做了发言,他们均表示,这场行动是关系到华商、华侨华人还有普通留学生的生存发展的大问题。

根据移民局的数据,中国人在西班牙的数量逐年上升,加入社保的中国人更是突破10万,个体老板的数量达到53127人,这些值得骄傲的数字,却因为少数人的违法犯罪行为,让人高兴不起来。徐松华讲道:“所有人都应该警醒!需要大家认真思考,遵纪守法,如果还是这样麻木下去,这样不争气,华人总体的发展只会更糟!”

在“购物行动”后,一些银行虽然没有针对中国人帐户,但却事实上将中国人作为重点的关注对象,不仅如此,中国人在银行办理业务、开户等也会受到影响。季律师补充道:“银行帐户钱款往来也应注意,你没有问题,但是如果给一个有问题的人的账户转账,你也会被列入怀疑对象。”“购物行动”带给所有人这样的教训:如果华人自身做出改变,不服从法律法规,一味以利益为主,必定要付出惨痛代价。

“购物行动”已经过去两个月有余,但警方这起行动所产生的影响仍在继续,警方是否会有进一步行动尚不可知。但有一点可以肯定,违法者必会受到法律严惩,只有知法、懂法、守法,才能真正的成为这个社会的一份子,才能真正安心的往更高更好的层次发展。



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