【关注】关于防洗黑钱,西班牙银行又出新措施

侨声报  近日,诚信法税顾问公司接到了Caixa银行的通知。根据防洗黑钱法律的规定,从2016年1月11日开始,从自动存取款机(Cajero)存款超过1000欧元的(含1000欧元在内)均实行实名制,需要填写自己的居留号码以及姓名,且必须通过银行卡或存折完成存款业务。  为此Caixa银行即推出实名“存储

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