西法院指控工行欧洲总部中国外交部回应

0


转自家园:西班牙国家法院11日表示,2016年中国工商银行马德里分行涉嫌非法洗钱案的相关刑事调查。法庭文件披露,除今年2月受到调查的七名工行马德里分行高层之外,检察机构还将调查方向集中在犯罪集团如何透过银行将资

金转移至中国。

西班牙高等法院指出,工行马德里分行可能是在欧洲总部的授权下,尽可能多地吸纳客户现金存款,而其中绝大部分的存款涉及非法经济活动。

中国外交部发言人耿爽在12日的例行记者会上表示,工行马德里分行及欧洲分行在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。


西班牙中西女企业家协会联系方式

   

地址:
C/Haya,1,2P,28044.Madrid
España.

座机:915083859

手机:635 777 620

电子邮箱:amece20105@hotmail.com

协会网址:www.amecees.com

 

可通过添加公众微信号:

 
AMECE2010527


也关注我们的《家园》微信公众平台,每天与您分享更多精彩内容。

 

可直接扫描二维码添加《家园》微信公众平台

关于作者

评论已关闭.