黑中介再次侵吞投资移民购房款七十万当事人万里追债至西班牙拉横幅索巨款

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转自西班牙联合时报: 联合时报巴塞罗那讯记者/江陵今年八月初,一名通过投资移民方式来到西班牙生活居住的侨民在巴塞罗那机场雇人手持标语进行抗议,怒斥国内某投资移民中介设下圈套,骗取其近四十多万欧元购房款……近日,类似的事情

再度发生:一名来自国内的投资移民者在购房无果的情况下,账户上七十万欧元被无良中介侵吞,在多次追讨无果的情况下,这名投资移民者与亲友一起来到西班牙,打出抗议横幅、聘请律师向对方索款并追责!本报记者对当事人进行了采访,了解了整个事件经过。

据了解,当事人李女士于2016年年初决定投资移民,并通过辽宁某中介介绍,委托北京一家私人经营的移民事务投资公司开始办理各种相关手续,该公司不仅在北京设有分公司,在西班牙也设有自己的分公司。2016年4月,在该公司的安排李女士前来西班牙进行考察,在巴塞罗那近郊选择了一套四百多平方面积,售价为一百多欧的别墅。在西班牙考察逗留期间,为了购房需要,该公司专门安排李女士在西班牙某银行开设了个人账户并交纳了十万定金。随后,李女士回到国内之后,也按照该公司安排的流程,李女士向这一账户先后多次汇款高达一百多万欧元。对此,对方信誓旦旦向李女士保证,在完成购房程序之后,将于2016年7月之前,完成李女士的投资移民手续,保证李女士顺利入驻西班牙,但这一承诺却因对方的拒绝未能形成书面文字。

然而,看似一切都一切顺顺利利的李女士万万没有想到:自己所选购的房子因为各种原因,却迟迟未能交付,这一情况,直至2016年年底,对方对其进行了通知。据李女士回忆:“购房款已经按照对方要求打到账户上了,但交易始终迟迟没有消息。期间我们催了对方好多次,对方一直以各种理由搪塞我们,说是房东的各种问题等等,一直等到年底的时候,他才通知我们说这套房子不能交易,让我们再来西班牙重新选房。”

虽然心里对此颇有不满,但持着信任的态度,2017年1月,为了保证自己账户上资金的安全,李女士专门与对方签订了一份协议,协议声明:此账户上款项为李女士用于西班牙购房及移民的专用款项,除其本人之外,任何人不可挪作他用。同时,2017年4月期间,该公司北京公司再次通知李女士前往西班牙重新选房,在二次选房期间,李女士重新看中一套价值90万欧元的房子,对方就此承诺:此次选房,对方保证在6月份之前帮助李女士完成手续。对于对方的这一承诺,李女士颇感欣慰,然而让她万万没有想到的是:自己西班牙账户上的一百万欧元,此时已经被人私自挪动!

2017年6月,对方承诺完成手续的时间已经到期,但李女士的移民手续却不仅没有完成,甚至连房屋过户手续也迟迟没有消息。就此原因,对方还是向第一次一样,以各种理由搪塞李女士。据李女士告诉记者:“一直搪塞我们,说他们正在与房东进行交涉,各种理由等等……那个时候我们考虑到孩子要上学,希望对方能够尽快办理,尽可能地在孩子开学前让我们移民到西班牙,但对方一直以各种理由拖着,始终没有给我们任何一个可靠的答复。”

2017年6月12日,李女士在无意中赫然发现自己的西班牙账户上一百万欧元存款,只剩下三十万欧元,有近七十多万欧元不翼而飞。李女士马上联系该中介,希望查出究竟。然而,在李女士的催促下,该中介负责人对于钱的出入情况却始终也没有一个明确的答复。

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李女士告诉记者:“一开始说因为要买房,跟房东商量好了,先付了一部分钱给房东,开了一张支票,但最后没谈拢,钱也没能退回来。我们当时就追问他为什么在没有任何通知的情况下挪用了这么多钱,他当时又声称并不是自己操作的,说是要帮我们查一查,并保证肯定不会丢钱……后来他又声称是律师挪用了我们的钱,但我们随后在中国与西班牙的律师取得了联系,种种迹象证明西班牙的律师并没有动这笔钱。”

一百多万欧元不翼而飞,让身在国内的李女士焦急不已,不得不委托各种关系,找人帮忙前往银行进行查询,通过查询其发现:从2017年1月19日,一名署名为“唐某某”的男子,分四次将李女士账户上的七十多万元现金先后转走,而这名“唐某某”,正是这家投资移民中介负责人的亲戚。

在获悉这一情况之后,李女士利用手中掌握的证据与中介负责人进行对质,李女士告诉记者:“我通过银行转账签字发现其中的端倪,找到他对质,他有点害怕了,一个劲地向我道歉,并且保证在年底前帮我把房子事情和移民事项均处理好……但是从这以后,我们就始终找不到他人了,到处躲着我们,我们也找到他北京分公司几次,他都躲着,让他手下的员工搪塞我们!”

在此情况下,当事人李女士不得不前往国内公安部门报案,但由于牵涉到国际案件,取证、调查等各方面均有困难,为了追回自己的钱款,今年九月底,李女士不得不和家人一起签证,从中国来到西班牙找寻中介负责人,并拟在西班牙起诉对其进行追责。

9月29日,李女士到达西班牙巴塞罗那,将自己的遭遇全部告诉本报记者,希望本报能够将此事曝光。同时,李女士与其家人前往马德里银行总部等地,收集各种有利证据,并通过律师找寻负责人的下落。为了能够逼迫对方与自己见面,李女士与其家人不得不在该投资移民公司西班牙分公司门下拉出横幅,向对方盗用巨额购房款的行为表示抗议,以此逼迫对方负责人见面解决问题。

最终,在苦苦寻找之下,一个星期前,该投资移民中介负责人将被盗用的七十万欧元通过支票的方式还给李女士,但对于李女士交付的十万欧元定金和协议承诺的十万欧元违约金,却万般抵赖。据李女士气愤地告诉记者:“可以说,对方也压根没想到我们会追债追到西班牙来,如果这次不是我们追债追到西班牙来,我们压根追不回这笔巨款,这笔钱就打了水漂……现在他七十万购房款是还给我了,但十万欧元定金一分没给,而且当初协议签订的十万欧元违约款他也不想支付……他最后放出狠话来说:这件事情跟他没有一丝关系,定金可以还,但违约款等等一分别想得到,大不了就让他的亲戚去坐牢去!”

截止到记者发稿时为止,李女士已经在西班牙聘请了专业律师,保留自己上诉的权利。同时,李女士希望能够通过媒体曝光此事,希望国内广大的投资移民者能够引以为戒,在选择投资移民中介以及签署协议、合同方面需要仔细、谨慎。

关于此事,本报将会继续跟踪报道,敬请读者关注。

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