实料猛料劲爆“购物行动”

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转自西班牙联合时报: 联合时报马德里讯记者   圭臬轰动一时,社会影响恶劣的“购物行动”在经过40天左右的发酵之后,终于有了一个较为全面的公开结论。2017年12月4日晚19时,西班牙中国律师事务所季奕鸿律师召开了一个小

型的座谈会,会谈上不仅公开了“购物行动”十一卷共五千多页的卷宗,还有“购物行动”所涉案人员的电话窃听方面的资料等实料猛料也悉数抖出,让与会的记者、侨界代表都为之震憾。

 

猛料一:2016年9月19日,西班牙警方开始在usera的华人快递公司蹲角跟踪,正式启动了“购物行动”

对于旅西侨胞来说,“购物行动”是2017年10月25日清晨6时的一次有计划的行动,但事实是早在一年前,西班牙警方就计划展开行动,并着手收集证据。相信绝大多数涉案侨胞做梦也想不到,自己早在一年前,自己的某些“贸易”行为就全被曝光在警方的眼下了。

除此之外,同一时段,西班牙警方要求西班牙当地快递公司提供中国人的客户材料名单。


猛料二:2016年9月30日,马德里Serrano的lv店向西班牙警方提供了23个购量巨大的中国客户名单,其中9人仅在此店一年就消费149万9630欧元,注明全部是现金购物。

除了Serrano的 LV店之外,西警方也要求Loewe提供近一年中,购买量最大的中国买家名单,当然还有N多家奢侈品店都得到了警方的通知,而警方的跟踪地点主要是名牌街、Serrano以及Cobo Callejo。如此看来,中国买家的信息早在一年前,就在西警方进入了“红警区”。

 

猛料三:在“购物行动”案卷中,西班牙警方首次公布出涉案人员的电话兼听录音资料,与清晰的代购交易时的照片。

 

猛料四:“购物行动”中,西班牙警聘请了青田、温州、福清、四川话翻译,针对华人代购人员的通讯交谈,进行了准确的语言翻译。

      

习惯于留言或是语音的你们还觉得安全吗?“购物行动”中除了普通话的翻译之外,西警方还特别聘请了精通青田、温州、福清、四川地方方言的人士协助办案。

 


猛料五:“购物行动”西班牙警方共抓捕80人,其中45人早有案底,目前仍有10人在押,其余70人为保释候审的状态。经此案,所有涉案人员均留下案底,或将影响日后生活

西警方根据已掌握的证据,2017年10月25日清晨出动逮捕了41人,其中2名西班牙人,2名旅西华人,37名中国公民。随后牵出的“上线”“换钱”39人也被捕,两项合计共80人被逮捕。


  

五大猛料是不是条条惊人呢?

但是这并非“购物行动”的全部,更多的细节与实料才让我们认识到:在法律的面前,华侨意识上的欠缺与淡薄,而由此引发的“蝴蝶效应”更是一波强过一波。

 

 

实料一:“代购”成为违法行为

“购物行动”之后,很多侨胞谈“代”色变,认为“代购就是违法行为”这是一个错误的认知。

季律师观点:从工作性质上来说,从事“代购”的人员,就是一个体户或是自由职业者(AUTONOMO),一般完全合法的方式是交税个人营业税,但是在西班牙现行税法中,每年少交税低于12万的,一般都不能构达刑事犯罪的条件,“代购”涉及偷税漏税的违规行为,但并不是违法行为。

实料二:为什么西班牙警主说“购物行为”是有组织的犯罪


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从西班牙警方的重视程度、破案手法及公布的案卷内容来看,本次行动是由西班牙警察总局国际犯罪第一行动组执行,并被定性为“有组织的犯罪”,这一切源于近一年的调查中,西警方认为大部分代购者为组织的“下线”,“下线代购”从“中间人”那里拿到大量现金去奢侈品店购物,而“中间人”手中的钱则是从“上线老板”那里换出来的,“上线老板”就是那几个仓库区的大老板们。


警方首先从店铺中的“下线代购”盯起,监听电话时发现,几个“下线”都会找同一个“中间人”联系,从而也监视起“中间人”,发现更多的“下线”,并且“中间人”定时定点的去联系少数的“上线老板”。在摸清这一个体系的过程中,警方着重监控的“中间人”包括他的一机双卡,多机多卡都有详细的通讯资料。

 

正因为是有组织的行为,加之一些代购为了得到更高的利润,会利用当地的留学生和游客去退税,延伸到制作假护照证件去退税,案件已从简单的代购行为,演变上升为洗黑钱了。


 

实料三:“购物行动”对华人的影响是,银行严控中国人账户


诚信基金会的JULIA张振荣女士在座谈会上谈到,“购物行动”已产生的影响是:中国人的银行账户被严控。表现在1、老账户要求提交多种资料证明2、新开账户变的异常困难3、中国投资客户或是欲买房的侨胞在银行进行贷款几乎全部停滞4、部分银行分规定,客户单次1000欧元的进入账户都会自动启动红色警报。

 

 

实料四:“购物行动”涉案人员的结论:

几乎所有的涉案人员的案卷定语词,此人收入与消费、生活习惯严重不符

 

各方评说“购物行动”

如果说“购物行动”对侨胞造成的直接危害是什么,短期间是各大银行对中国客户的严苛刁难。根据JULIA女士了解的情况反馈,目前银行内部已明确严查中国人账户,同时为中国客户办理业务的银行工作人员将受连带责任,也就是说银行工作人员为一位中国客户办理了开户业务,当这位中国客户被锁定为“危险”有“犯罪可能”目标后,该银行工作人员将同样被查控或受罚,这也就是西班牙银行工作人员关闭中国人账户,或是不接受中国顾客的一个原因。

 

西班牙中国和平统一促进会的徐松华主席认为,“购物行动”之后整个华侨形像受打击巨大,目前华侨人数是上升的,但是侨胞素质却是下降的,从偷税漏税到种植大麻、组织卖淫,西班牙民众正改变对我们华侨的看法,这对我们生活在此的同胞很不利。一两个人的不法作为,影响到全体华人,是“大过失”。希望能通过媒体的力量,更需要依仗有正义感的侨胞们共同的努力,在提高自身素质,克服不足习俗,谦恭做人,认真做事的同时,更不要显富、露富。同时提醒侨胞们注意,警方已注意上了中国人“喜赌好赌”的陋习。

西班牙温州同乡会的刘继东会长提醒大众注意:很多侨胞在日常生活中会“不自觉的犯罪”,例如偷税漏税的自以为是的“小聪明”。但是当某种违规行为达到极线时,就成了犯罪,像是洗黑钱。

警惕有时候:你并不想变,但是别人会改变你

 

西班牙华人华侨协会的毛峰主席也提到:做生意取得利益一定要服从法律,要取之有道,并且关键就是看“道”。

 

“购物行动”我们不愿多发评论,因为每位读者心中都自有一杆称,但是请华侨们今后时刻引以为戒,当想从小聪明入手时,请想想“购物行动”中的那80位涉案人员,其中有很多是我们年轻稚嫩的留学生,但他们的人生将一辈子有一个墨点,永远抹不去了。


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